Thema's

Om hogere transparantie en meer veiligheid op de financiële markten te creëren, heeft elke rechtspersoon die belegt in aandelen, obligaties, opties... vanaf 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. De nieuwe regel kadert in een uitbreiding van de huidige meldingsplicht voor financiële instellingen: zonder dat je klant over een LEI-nummer beschikt, zal de bank zijn transactie voortaan niet meer uitvoeren. LEI staat voor “Legal Entity Identifier” en is een unieke cijfer- en lettercombinatie van 20 tekens die toelaat alle   ondernemingen die op de financiële markten actief zijn, te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan belangrijke informatie over de onderneming (naam, maatschappelijke zetel…) en wordt opgenomen in een publiek toegankelijke databank.  

Een vreemde die ineens zaakvoerder blijkt te zijn...  Daar komt dit soort van fraude inderdaad op neer. Volslagen vreemden hadden zichzelf benoemd tot zaakvoerder/bestuurder van Belgische vennootschappen én waren er bovendien in geslaagd dit ook zo gepubliceerd te krijgen in het Belgisch Staatsblad. Het hoeft geen betoog natuurlijk dat hier gegarandeerd miserie van komt.